Date : 24 - 25 Jun 2009
Location : Lutecia Hotel, Paris
Language : French
Lutte Anti Blanchiment
Criminalité Financière
Quelle mise en oeuvre de la troisième directive?
8ème conférence internationale
Pourquoi participer?
Focus
Durant ces 2 jours, Investance Institute vous propose d'aborder avec les meilleurs experts plusieurs points essentiels des conséquences de la transposition de la 3ème directive, les apports de l'approche par les risques, la lutte contre la fraude fiscale, les évolutions des méthodes de blanchiment, les adaptations des méthodes et outils en réponse, la place du KYC dans la lutte anti blanchiment, les protections des données…
Intervenants
Fédération Bancaire Européenne, Commission Bancaire, Transparence Internationale France, Integrascreen, CNCE, Lamy & Associés, Groupe BNP Paribas, Lefevre Pelletier & Associés, Banque Fédérale des Banques Populaires, Rothschild & Cie Banque
Sujet clés
- Quelles conséquences de la transposition de la 3ème directive ?
- Quels apports de l’approche par les risques ?
- Comment appréhender la lutte contre la fraude fiscale ?
- Quelles évolutions des méthodes de blanchiment ?
- Quelles adaptations des méthodes et outils en réponse ?
- Quelle place du KYC dans la lutte anti blanchiment ? Quelles protections des données ?